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证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2022-107 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：票回购注销共涉及 5 名激励对象合计 250,000 股，占公司本次回购注销前总股本的 0.054%，回购价格为 2.75 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，自公告日起 45 天内未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。性股票回购注销事宜已于近日办理完成。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，并经 2022 年 9 月励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 250,000 股。 公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，现将有关情况公告如下： 一、本次股权激励计划基本情况于<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。于<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会就公司（http://www.cninfo.com.cn）及公司官网（http://www.haers.cn/）上对授予激励对象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2020 年 10 月 29 日，公司监事会发表了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予部分激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划首次授予部分激励对象合法、有效。投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2020 年 11 月 25 日为首次授予日，向符合授予条件的 116 名激励对象授予同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票（定增部分）首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票（回购部分）的上市日期为 2020 年 12 月 25 日，首次授予限制性股票（定增部分）的上市日期为 2020 年 12 月 29 日。第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020年限制性股票的议案》，公司董事会决定：鉴于首次授予的激励对象郭峻峰、龚玉润、曹飞等 3 名人员因个人原因主动离职，根据《激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司以自有资金回购注销上述 3 名已离职人员所持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 86 万股，回购价格为上述回购注销事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。及公司官网（http://www.haers.cn/）公示了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，审议同意预留限制性股票授予事项，公司独立董事就预留限制性股票授予事项发表了同意的独立意见。公司监事会对预留限制性股票授予对象的授予条件是否成就进行了核查，同意以 2021 年 11 月 1 日为预留授予日，向 15 名激励对象授予会第八次会议，审议通过了《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对此事项发表了同意意见。场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。于 2020 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留限制性股票的上市日期为 2021 年 12 月 31 日。会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的晓斌、杨彦双因个人原因主动辞职，已不符合激励条件，根据《激励计划（草案修订稿）》，公司以自有资金回购注销上述 4 名已离职人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 460,000 股，回购价格为 2.90 元/股。公司监事会对此发表了同意意见，独立董事发表了同意的独立意见。场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。及公司官网（http://www.haers.cn/）公示了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的超、胡周斌、陈汉松因个人原因主动辞职，已不符合激励条件，根据《激励计划（草案修订稿）》，公司以自有资金回购注销上述 5 名已离职人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 250,000 股，回购价格为 2.75 元/股。公司监事会对此发表了同意意见，独立董事发表了同意的独立意见。场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。及公司官网（http://www.haers.cn/）公示了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。 二、本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源及验资情况 根据《激励计划》的相关规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格”，鉴于激励对象王浩、刘宜、胡宇超、胡周斌、陈汉松因个人原因主动辞职，已不符合激励条件，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 250,000 股全部回购注销，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。 根据《激励计划》的相关规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整”；上述 5 名激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司未发生需调整回购数量的相关情形，故本次回购注销的限制性股票数量无需调整，为 5 名激励对象原授予登记的股份数量：250,000 股。 因公司于 2022 年 6 月 2 日实施完成了 2021 年度权益分派，公司按照股权登记日 2022 年 6 月 1 日的总股本为基数，按照每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）的原则进行权益分派。 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“第九章限制性股票激励计划的调整方法和程序/二、限制性股票授予价格的调整方法”的规定，公司发生派息事项时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下： 派息 P＝P0-V=2.90 元/股-0.15 元/股=2.75 元/股 其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。 故本次回购注销限制性股票的价格为 2.75 元/股。 本次回购事项公司应支付的回购价款总额为 687,500 元，资金来源于公司自有资金。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销及可转债转股事项进行了审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具了《验资报告》（中审亚太验字〔2022〕000099 号）。 三、本次回购注销后公司股权结构的变动情况 本次限制性股票回购注销后，公司股本结构变动如下： 本次变动前 本次变动 本次变动后 股份类别 比例 数量 比例 数量（股） 数量（股） （%） （股） （%）一、有限售条件股份 182,543,025 39.08 -250,000 182,293,025 39.04 高管锁定股 174,202,025 37.29 0 174,202,025 37.31股权激励限售股 8,341,000 1.79 -250,000 8,091,000 1.73二、无限售条件股份 284,608,707 60.92 0 284,608,707 60.96合计 467,151,732 100.00 -250,000 466,901,732 100.00注：上表中“本次变动前”采用截至 2022 年 12 月 6 日的股本结构。上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。 四、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，本次回购注销事项不影响公司 2020 年股权激励计划的继续实施；本次回购注销的限制性股票数量较少，回购所支付资金较小，减少激励对象仅 5 人，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。公司将及时办理工商登记变更、备案等事项。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
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关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
